Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨
Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 19η Μαίου 2025 σύμφωνα με τον
Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου
καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 18ην Ιουλίου 2025 ημέρα της εβδομάδος
Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας
μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση του Ισολογισμού της 33ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου
1/1/2024 έως 31/12/2024.
2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών.
3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Λήψη απόφασης α) για το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο ανοχής οφειλής μισθωμάτων
στην εταιρεία και β) για την αυτόματη εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης στον
πληρεξούσιο Δικηγόρο της εταιρείας προκειμένου με το πέρας του παραπάνω
κατώτατου ορίου να προβαίνει προς τους οφειλέτες στην αποστολή εξώδικου, στην
έκδοση διαταγής πληρωμής και στην εντολή για έξωση σε συνεργάτη δικαστικό
επιμελητή.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να
συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού
της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο
χώρο και την ίδια ώρα την 25ην Ιουλίου 2025 ημέρα Παρασκευή.

Εν Λαρίση 19 – 5 – 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ